文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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原标题:文投控股有限公司关于变更会计师事务所

证券代码:证券简称:文投控股有限公司编号:2019-071

文投控股有限公司的公告

变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任

文投控股有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月29日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本公司计划以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“中兴财光华”)取代2019年审计机构,该事项仍需提交本公司股东大会审议 详情如下:

1。会计师事务所变更说明

As大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大华”)已连续5年为公司提供审计服务,公司计划根据国有资产监督管理部门的相关要求,停止聘请大华公司2019年财务报告和内部控制报告的审计机构,并已就解聘事宜与大华进行了事先沟通。

大华坚持独立审计原则,勤勉、认真、公正地表达审计意见,客观、公正、准确地反映公司在为公司提供审计工作过程中的财务报表和内部控制,切实履行审计机构应履行的职责,从专业角度保护公司和股东的合法权益。 公司董事会对大华多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提议,经公司董事会和监事会审议通过,公司计划任命中兴财光华为公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告和内部控制报告的审计工作 同时,要求股东大会授权公司董事会根据2019年的实际审计工作,决定中兴财光华2019年的审计费用

2。拟聘用会计师事务所基本信息

1。名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2。统一社会信用代码:XD

3。类型:特殊普通合伙企业

4。执行合伙人:姚耿纯

5。成立日期:2013年11月13日

6。主要营业场所:北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

7.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;承办会计咨询和会计服务;法律、行政法规规定的其他审计服务;代理记账;房屋租赁;税务建议;企业管理咨询 (企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;代理记账和依法审批的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展业务活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目 )

8。资质:中兴财光华具有会计师事务所执业证书和证券期货业务资质。

3。审议程序在

1执行。本公司已就会计师事务所变更事先与原审计机构大华沟通,并获得其理解和支持。大华知道这一变化,并确认没有异议。

2。本公司董事会审计委员会充分理解和审核中兴财光华,认为其符合向本公司提供审计服务的资质要求。同意任命中兴财光华为公司2019年度审计机构,并提交董事会审议。

3。公司于2019年10月29日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意任命中兴财光华为公司2019年度审计机构 独立董事已就此事表达了他们的事先批准和独立意见。

4.会计师事务所的变更需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

四。独立董事意见

公司独立董事认为公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》。中兴财光华具备证券期货相关业务许可资格,能够为公司提供真实、公正的审计服务,满足公司年度审计工作的要求。不影响公司2019年审计工作,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意变更会计师事务所,并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为中兴财光华具备从事证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求,能够真实准确地反映公司的财务状况和经营成果 会计师事务所的变更符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意将此事提交公司股东大会审议。

特此宣布

文投控股有限公司

董事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF506)

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